지배구조
구성
ESG위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원위 과반수는 사외이사로 합니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
- ESG 위원회는 현재 사외이사 5명 전원으로 구성되어 있으며, 위원장은 정병석 사외이사입니다.
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ESG위원회
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정병석(위원장)제니스 리이상승(주주권익보호 담당위원)최중경김경수
운영
ESG위원회 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다.
위원회는 필요시 연구과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.
역할
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위원회는 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항에 대해 심의·결의 후 그 결과를 이사회에 보고
- 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부 양수
- 자기주식의 취득, 처분
- 중장기 경쟁력 제고방안
- 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
- 주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의
- 기업의 사회적 책임 관련 사항 심의
- 이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의
- 주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고
활동 내용
2024년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1. 퇴직연금 가입의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2024-10-29 | 1. KPI 대시보드 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2024-07-30 | 1. 패션, 벤처 투자 펀드 조성 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 대외 후원금 승인의 건 | 가결 | ||
| 3. 상반기 KPI 대시보드 보고의 건 | - | ||
| 4. 부문별 주요 KPI 현황 보고의 건 | - | ||
| 2024-04-23 | 1. ESG KPI 대시보드 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2. '24년 주요 이슈 및 대응방안 보고의 건 | - | ||
| 2024-02-13 | 1. 주주제안의 건 | - | 5/5 |
| 2024-01-29 | 1. 상사, 신사업 투자펀드 조성의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. '23년 주주환원(안) 심의의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023-12-11 | 1. 퇴직연금 가입 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 속행 | ||
| 2023-10-23 | 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. KPI 대시보드, ESG 데이터 관리체계 개선현황 보고의 건 | - | ||
| 3. 주주권익 보호위원 활동 등 보고의 건 | - | ||
| 2023-07-25 | 1. KPI Dashboard 보고의 건 | - | 4/5 |
| 2. 탄소중립 이행방안 진행현황 보고의 건 | - | ||
| 3. 상반기 안전보건 관리계획 이행현황 보고의 건 | - | ||
| 4. 대외 후원금 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023-06-22 | 1. 상사, 사옥이전 임차 계약체결 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2023-02-15 | 1. 3기 주주환원정책 심의의 건 | - | 5/5 |
| 2. 중기계획 및 '23년 경영계획 보고의 건 | - | ||
| 2023-02-01 | 1. '23년 ESG KPI 운영(안) 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2. '22년 배당 및 자기주식 소각(안) 심의의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 1. 퇴직연금 가입 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 건설, 사무실 임차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022-10-24 | 1. 탄소중립 선언(안) 보고의 건 | - | 4/5 |
| 2022-07-25 | 1. 대외 후원금 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 탄소중립 추진방안 보고의 건 | - | ||
| 3. 안전보건 관리계획 이행현황 보고의 건 | - | ||
| 2022-04-25 | 1. 수소 사업전략 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2. '22년 1분기 주주권익보호담당위원 활동결과 보고의 건 | - | ||
| 2022-02-15 | 1. '22년 ESG 운영계획 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2022-01-24 | 1. '21년 배당(안) 심의의 건 | - | 5/5 |
| 2. '21년 ESG 외부평가 결과 보고의 건 | - | ||
| 3. '22년 주주권익보호 담당위원 활동계획 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 1. 중기 사업전략 보고의 건 | - | 4/5 |
| 2. '21년 이사회 및 위원회 활동평가 실시 보고의 건 | - | ||
| 2021-10-26 | 1. '21년 위원회 제언 관련 진행사항 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고의 건 | - | ||
| 2021-08-30 | 1. '21년 상반기 ESG 활동결과 보고의 건 | - | 5/5 |
| 2. 중기 사업전략 보고의 건 | - | ||
| 2021-04-26 | 1. '21년 외부 자문단 운영(안) 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 물산, 향후 3개년('21~'23년) 계획 보고의 건 | - | ||
| 3. 주주권익보호담당위원 활동 결과 보고의 건 | - | ||
| 4. 중대재해처벌법 주요 내용 및 당사 영향 보고의 건 | - | ||
| 2021-01-22 | 1. '21년 추진계획(ESG관련)보고의 건 | - | 4/4 |
| 2. '21년 주주권익보호담당위원 활동 계획 보고의 건 | - | ||
| 3. '20년 배당(안) 심의의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 | - | 4/4 |
| 2. 석탄사업 관련 향후 추진방안 논의 | - | ||
| 2020-09-23 | 1. 베트남 붕앙2 석탄화력발전 사업참여 검토의 건 | - | 4/4 |
| 2020-07-20 | 1. 건설/패션부문 비재무 분야 활동현황 보고 | - | 4/4 |
| 2. 대외 후원금 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 | - | ||
| 3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 | - | ||
| 4. 온실가스 배출권거래제 적용 보고 | - | ||
| 2020-05-27 | 1. 주주권익보호 담당위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 외부 자문단 운영(안) 보고 | - | ||
| 3. '20년 기업지배구조/CSR보고서 보고 | - | ||
| 2020-02-20 | 1. '20년 비재무 분야 추진계획 보고 | - | 4/4 |
| 2. 주주환원정책 심의 | - | ||
| 2020-01-21 | 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. '20년 거버넌스 개선 사항 보고 | - | ||
| 3. '19년 4분기 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-22 | 1. 기업가치 제고방안 검토 보고 | - | 5/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019-07-23 | 1. 이사회 및 위원회 평가 모형(안) 보고 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019-04-24 | 1. 이사회 및 위원회 활동평가 계획(안) 보고 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019-01-22 | 1. '19년 거버넌스위원회 운영계획 | - | 6/6 |
| 2. '18년 주주권익보호 담당위원 활동결과 및 '19년 활동계획 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | 6/6 |
| 2018-07-25 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | 6/6 |
| 2. 기업지배구조원 거버넌스 평가결과 보고 | - | ||
| 2018-04-25 | 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 | 갸결 | 6/6 |
| 2. '18년 거버넌스위원회 운영계획 보고 | - | ||
| 3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 | - | ||
| 2018-03-16 | 1. '18년 경영계획 보고 | - | 5/6 |
| 2. '18년 주주권익보호담당위원 활동계획 보고 | - | ||
| 3. '18년 이사회 운영방안 보고 | - | ||
| 2018-01-08 | 1. 배당정책 심의 | - | 6/6 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-08 | 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. '17년 ESG 평가결과 보고 | - | ||
| 2017-04-28 | 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 거버넌스 개선을 위한 제언 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-25 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | 4/6 |
| 2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 | - | ||
| 2016-10-26 | 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 | - | 4/6 |
| 2016-06-20 | 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | ||
| 2016-04-15 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | 6/6 |
| 2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 | - | ||
| 3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 | - | ||
| 2016-01-22 | 1. 유상증자 참여의 건 심의 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 | - | ||
| 3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 1. 위원장 선출의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 | - | ||
| 4. 주주친화정책 추진방안 보고 | - |