지배구조
감사위원회
- 감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치∙주주가치를 지속적으로 제고 할 수 있도록 견제∙감독∙지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회내 위원회 입니다.
구성
경영위원회는 관련 규정에 의거하여 사내이사 중에서 이사회의 결의로 선임하며 2인 이상 9인 이하로 구성할 수 있습니다.
- 경영위원회는 현재 사내이사 4명으로 구성되어있으며 위원장은 고정석 사내이사입니다.
-
경영위원회 위원
-
고정석 (위원장)오세철한승환
운영
경영위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.
- 소집, 결의방법 및 관계인 의견청취 등 경영위원회 운영과 관련된 사항은 경영위원회 규정을 따름
주요 부의사항
- 회사 경영의 기본 방침 및 정책
- 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발
- 지점 및 법인의 설치∙이전 또는 폐지
- 중요한 기술도입 계약 체결 또는 기술이전∙기술제휴
- 중요한 신규 단일계약의 수주 또는 체결, 신규단일판매 대행 또는 공급계약 체결∙해지
- 중요한 유형자산의 취득∙처분, 차입계약체결,타법인출자∙출자지분 처분
- 기타 중요한 소송의 제기∙화해에 관한 사항 등
- 기타 중요한 소송의 제기∙화해에 관한 사항 등
활동 내용
2023년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 1. '23년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. '23년 3분기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | ||
| 2023-07-24 | 1. '23년 상반기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. 내부회계관리제도 자동통제 운영현황과 향후계획 보고의 건 | - | ||
| 3. '23년 상반기 내부감사 실적 보고의 건 | - | ||
| 2023-04-26 | 1. '23년 회계감사 및 핵심감사항목 계획 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. '23년 1분기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | ||
| 3. '23년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건 | - | ||
| 2023-03-17 | 1. 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2023-02-15 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 감사위원회의 감사보고서 확정의 건 | 가결 | ||
| 3. 제59기 정기 주주총회 목적사항 검토의 건 | 가결 | ||
| 2023-01-30 | 1. '22년 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. 내부감사 '22년 실적 및 '23년 계획 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 1. '22년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. '22년 3분기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | ||
| 2022-07-27 | 1. '22년 상반기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. '22년 상반기 내부감사 결과 보고의 건 | - | ||
| 2022-04-27 | 1. '22년 회계감사 및 핵심감사항목 계획 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. '22년 1분기 회계감사 진행경과 보고의 건 | - | ||
| 3. '22년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건 | - | ||
| 4. '21년 외부감사인 준수사항 확인 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022-02-16 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정의 건 | 가결 | ||
| 3. 제58기 정기 주주총회 부의의안 검토의 건 | 가결 | ||
| 4. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022-01-26 | 1. '21년 회계감사 진행결과 보고의 건 | - | 3/3 |
| 2. 외부감사인 비감사 용역 보고의 건 | - | ||
| 3. 내부감사 '21년 실적 및 '22년 계획 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 1. '21년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고 | - | 3/3 |
| 2. '21년 3분기 회계감사 진행결과 보고 | - | ||
| 3. 외부감사인 지정결과 보고 | - | ||
| 2021-07-28 | 1. '21년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. '21년 상반기 내부감사 실적 보고 | - | ||
| 2021-04-27 | 1. '21년 회계감사 및 핵심 감사항목 계획 | - | 3/3 |
| 2. '21년 1분기 회계감사 진행경과 | - | ||
| 3. '21년 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
| 2021-02-17 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | 3/3 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 제57기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2021-01-26 | 1. '20년 회계감사 진행경과 | - | 3/3 |
| 2. 내부감사 '20년 실적 및 '21년 계획 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 1. 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2020-10-27 | 1. '20년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고 | - | 3/3 |
| 2. '20년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 2020-07-21 | 1. '20년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. '20년 상반기 내부감사결과 보고 | - | ||
| 2020-04-22 | 1. '20년 회계감사 및 핵심감사항목 계획 보고 | - | 3/3 |
| 2. '20년 1분기 회계감사 진행경과보고 | - | ||
| 3. '20년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | - | ||
| 2020-03-20 | 1. 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2020-02-26 | 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 평가 | 가결 | 3/3 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 제56기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 4. 내부감사 '19년 실적 및 '20년 계획 보고 | - | ||
| 2020-02-22 | 1. '19년 재무제표 및 내부회계관리 감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1. '19년 내부회계관리제도 운영현황 보고 | - | 3/3 |
| 2. '19년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 2019-07-24 | 1. '19년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. '19년 상반기 내부감사결과 보고 | - | ||
| 2019-04-24 | 1. '19년 감사 계획 및 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2019-02-26 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고 | 가결 | 3/3 |
| 2. 내부회계관리규정 개정안 승인 | 가결 | ||
| 3. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 4. 제55기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2019-01-23 | 1. '18년 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. 내부감사 '18년 실적 및 '19년 계획 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-24 | 1. '18년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. 재무 플랫폼 구축결과 보고 | - | ||
| 2018-07-25 | 1. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 추진 보고 | - | 3/3 |
| 2. '18년 반기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 3. '18년 상반기 내부감사실적 보고 | - | ||
| 2018-04-25 | 1. '18년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/4 |
| 2018-04-16 | 1. 감사위원장 선임 | 가결 | 3/4 |
| 2. '18년 외부 감사계획 보고 | - | ||
| 3. '18년 내부 감사계획 보고 | - | ||
| 2018-02-28 | 5. '17년 감사실적 보고 | - | 4/4 |
| 1. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | ||
| 3. 제54기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 4. 외부감사인 선임 | 가결 | ||
| 2018-01-24 | 1. '17년 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-25 | 1. 2017년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 2017-07-26 | 1. 2017년 2분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/4 |
| 2. 2017년 상반기 감사실적 보고 | - | ||
| 2017-04-26 | 1. 2017년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 2017-03-03 | 5. 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 5/5 |
| 1. 2016년 감사실적 보고 | - | ||
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | ||
| 4. 제53기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2017-01-25 | 1. 2016년 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-26 | 1. 2016년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 2016-07-27 | 1. 2016년 상반기 감사실적 보고 | - | 5/5 |
| 2. 2016년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 2016-04-27 | 1. 2016년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 2016-02-17 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | 3/5 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 제52기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2016-01-28 | 1. 2015년 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-28 | 1. 15년 3분기 회계감사 진행 경과 보고 | - | 5/5 |
| 2. 비감사업무 수행 검토보고 | - |