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삼성물산

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활동내역 & 평가보상 homeCORPORATE GOVERNANCE

이사회 활동내역

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 04월 24일 1. '19년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019년 03월 22일 1. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결 5/5
2. 감사위원회 규정 개정안 승인의 건 가결
2019년 02월 27일 1. 제55기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/5
2. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건 가결
3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
4. 감사위원회 결과 보고 -
5. '19년 경영계획 보고 -
6. 사회공헌 운영방향 보고 -
2019년 01월 23일 1. 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
4. 대외 후원금 집행의 건 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
6. '18년 준법지원 활동 및 점검 결과 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 12월 19일 1. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결 5/5
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
2018년 10월 24일 1. '18년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 부동산 임대차 계약 체결 등의 건 가결
2018년 09월 19일 1. 대외 후원금 집행의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 거버넌스위원회 외부위원 선임의 건 가결
2018년 07월 25일 1. '18년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 준법지원인 선임의 건 가결
2018년 05월 16일 1. 강릉안인화력 금융약정 관련 추가출자 의무 및 담보 제공의 건 가결 5/5
2018년 04월 25일 1. 2018년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 위원회 규정 개정의 건 가결
2018년 03월 22일 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사 업무위촉 및 위원회 위원 선임의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
2018년 02월 28일 1. 제54기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/5
2018년 02월 01일 1. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결 4/5
2. 제54기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결
2018년 01월 08일 1. 배당정책 승인의 건 가결 5/5
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 12월 20일 1. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 4/5
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
2017년 10월 25일 1. 2017년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2017년 09월 20일 1. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사채 인수 약정의 건 가결 4/5
2017년 07월 26일 1. 2017년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 4/5
2017년 04월 26일 1. 2017년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 보상위원회 규정 개정의 건 가결
2017년 03월 24일 1. 이사 업무 위촉의 건 가결 5/5
2. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
2017년 03월 03일 1. 제53기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 6/6
2. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
3. 대외 후원금 관련 규정 개정의 건 가결
2017년 01월 25일 1. 제53기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 6/6
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 12월 14일 1. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 6/6
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
3. 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
2016년 11월 22일 1. 쿠라야 프로젝트 보증 여신한도 및 법인 지급보증 만기 연장의 건 가결 5/6
2016년 10월 26일 1. 2016 3분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 제일기획 지분 매각의 건 가결
2016년 09월 28일 1. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사채 인수약정의 건 가결 6/6
2. 이사회 및 경영위원회 운영규정 개정의 건 가결
2016년 09월 09일 1. 서초사옥 임대차 계약의 건 가결 4/6
2016년 08월 08일 1. 영국법인 공사수행에 대한 본사보증의 건 가결 6/6
2016년 07월 27일 1. 2016년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2016년 06월 27일 1. 쿠라야 프로젝트 보증 여신한도 및 법인 지급보증 연장의 건 가결 4/6
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
3. 바이오로직스 상장추진에 대한 포괄적 승인의 건 가결
2016년 05월 25일 1. 미국 육상유전 차입금 차환의 건 가결 6/6
2. 회사채 발행의 건 가결
2016년 04월 27일 1. 2016년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 바이오로직스 지분인수의 건 가결
2016년 03월 23일 1. 로이힐 프로젝트 이행보증 연장 및 신규 보증의 건 가결 6/6
2016년 03월 11일 1. 이사회 및 경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 6/6
2. 이사회 의장 선임의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행의 건 가결
4. 회사채 발행 및 특수관계인과의 대규모 거래의 건 가결
2016년 02월 17일 1. 제52기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/6
2. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
3. 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
2016년 02월 05일 1. 삼성엔지니어링 유상증자 참여 승인의 건 가결 5/6
2016년 01월 28일 1. 제52기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 대표이사 겸임 승인의 건 가결
3. 이사와 회사간 거래 포괄 승인의 건 가결
4. 준법통제기준 개정의 건 가결
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 12월 10일 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6/6
2. 캐나다법인 본사 보증의 건 가결
2015년 10월 28일 1. 2015년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 본사 회사채 발행 승인의 건 가결
3. 강동복합개발 PJT 지급보증의 건 가결
4. 말레이시아 KL118 프로젝트 JV법인 본사보증의 건 가결
2015년 10월 14일 1. 거버넌스위원회 외부전문가 추가 선임의 건 가결 6/6
2015년 10월 02일 1. 거버넌스위원회 외부전문가 선임의 건 가결 6/6
2015년 09월 02일 1. 대표이사 선임의 건 가결 6/6
2. 이사 업무위촉 및 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결
3. 준법지원인 선임의 건 가결
4. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
5. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건 가결
6. 거버넌스위원회/CSR위원회 설치의 건 가결
7. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결

이사회 참석률

이사회 개최횟수 및 참석률
계약 기간 2016년 2017년 2018년
개최 횟수 15 8 10
참석률 92% 92% 98%

사외이사 활동 지원 노력

사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독•지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하므로 회사는 이를 위해 지속적인 지원 활동을 수행하고 있습니다.

  • 이사회 개최 전 이사회에 상정될 의안에 대한 정보 제공 및 설명
  • 사외이사가 필요시 임직원이나 외부 전문가의 지원을 제공
  • 신규 사외이사 선임시 오리엔테이션 실시
  • 회사 사업에 대한 이해도 제고를 위해 국내외 사업장 방문

이사회 평가

이사회 및 각 위원회의 연간 운영내역과 이사들의 활동내역 등에 대해 심층 분석 및 평가를 수행하고, 거버넌스위원회에서 검토합니다.

  • 주요 평가항목 : 이사회 규정 및 관련 법규 준수 여부, 이사의 의무 준수 여부, 이사회 및 위원회 참석률 등 평가 각 이사의 참석율 현황은 이사회내에서 공유되며, 평가결과는 차년도 이사회 활동시 참고자료로 활용됨.

이사의 보수

경영진의 경영활동 내역은 공정하게 평가되며, 평가결과는 보수에 적정하게 반영됩니다. 이사의 보수한도, 보상체계 등에 대해서는 보상위원회에서 결의하고, 보수한도는 주주총회에서 최종적으로 승인을 받습니다. 이사의 보수는 급여와 상여금으로 구성되어 있으며, 상여금은 목표/성과인센티브 및 장기성과인센티브 등으로 구성되어 있습니다.

사외이사에 대한 보수

회사는 사외이사에게 기본 급여 및 회사 업무로 인한 국내•외 출장비 지급 등 이외에는 보수를 지급하지 아니합니다.

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