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운영 & 역할 homeCORPORATE GOVERNANCE

이사회 종류

이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분합니다.

  • 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하되 이사회 의장이 개최일을 정하여 소집한다.
  • 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최한다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집함을 원칙으로 하고, 각 이사가 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 의장에게 의안과 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있습니다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

  • 소집절차 : 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 늦어도 회일 24시간 전까지 각 이사에 대하여 문서, 전자문서 또는 구두로 통지를 발송하여야 함. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차를 생략하고 언제든지 회의를 열 수 있음.

결의방법

이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다.

  • 이사회는 관계 법령이 허용하는 범위내에서 전화 및 화상회의, 기타 유사한 통신 장비를 사용하여 이사회에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
  • 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

이사회의 권한 위임

  • 이사회는 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회 결의로써 대표이사 또는 이사회내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있습니다.

주요 부의사항

  • 주주총회에 관한 사항
    • ① 주주총회의 소집결정
    • ② 재무제표의 승인
    • ③ 정관의 변경
    • ④ 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속
    • ⑤ 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
    • ⑥ 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
    • ⑦ 이사의 보수 등
  • 경영에 관한 사항
    • ① 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
    • ② 이사회 규정 등 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
    • ③ 영업보고서의 승인, 반기 및 분기 재무제표의 승인 등
  • 재무에 관한 사항
    • ① 자기주식의 취득 및 처분에 관한 사항
    • ② 신주발행에 관한 사항
    • ③ 전환사채, 신주인수권부사채 발행에 관한 사항
    • ④ 자기자본 대비 일정규모 이상의 중요한 타법인 출자 • 처분, 담보제공, 채무 보증 • 인수 • 면제, 차입계약 체결
    • ⑤ 상법상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모 거래 등
  • 이사에 관한 사항
    • ① 이사 등과 회사간 거래의 승인, 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인
    • ② 이사의 경업 및 동종업종 타회사 임원의 겸임
    • ③ 대표이사의 선임 • 해임 및 공동대표의 결정
    • ④ 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
  • 기타 사항
    • ① 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항
    • ② 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 사항

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