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거버넌스위원회는 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고를 목적으로 2015년 9월에 신설된 이사회의 자문기구입니다.
거버넌스위원회는 이사회에서 선임한 3명의 사외이사와 외부전문가 3인으로 구성하고, 사외이사 중 2명은 '주주권익보호 담당위원'으로 선임하였습니다.
위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
- 거버넌스위원회는 현재 총 6명(사외이사 3명, 외부전문가 3명)으로 구성되어 있습니다.
| 거버넌스위원회 위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이현수 | 윤창현 (주주권익보호 위원) |
필립 코쉐 | 정병석 (외부전문가) |
장지상 (외부전문가) |
이상승 (외부전문가) |
거버넌스위원회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다.
위원회는 필요하다고 인정하는 경우, 연구 과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.
- 소집, 결의방법 및 관계인 의견청취 등 거버넌스위원회 운영과 관련된 사항은 거버넌스위원회 규정을 따름.
주주가치에 중대한 영향을 미치는 경영사항에 대해 사전 검토•심의 후, 그 결과를 이사회에 보고
- 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환•이전
- 회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수도
- 자기주식의 취득/처분
- 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의
주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고
주주권익보호 담당위원 역할
- 외부 주주와의 개별면담 활동을 통해 이사회와 주주간 소통 역할을 담당
- 주주와의 소통 과정에서 청취된 의미있는 의견들은 거버넌스위원회 및 이사회에 보고
- 주주권익 보호를 위한 운영정책, 제도, 활동 등을 지속 발굴•심화
※주주권익보호 담당위원은 2015년 10월말 선임된 이후 '17년말까지, 총 14회에 걸쳐 국내•해외 기관투자자,
증권사 애널리스트 및 기업지배구조 자문기관과 미팅 실시
- 국내기관 6개, 해외기관 3개, 증권사 애널리스트 3회, 기업지배구조 자문기관 1개, 해외 거버넌스 컨퍼런스 1회
['15.9월 발표] 삼성물산은 주주친화 정책을 아래의 3가지를 축으로 추진할 계획입니다.
- 주주와 직접 소통을 강화
- 주주이익 환원을 통해 실질적 주주가치 제고 : 배당성향 30% 지향
- 거버넌스위원회 및 CSR위원회 운영을 통해 주주권익을 보호하는 한편 사회적 책임을 이행
['18.1월 발표] 삼성물산은 3개년('17년~'19년) 배당정책을 발표했습니다.
- 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 3개년 배당정책 수립
※ 2017~2019년 매년 주당 배당금 2,000원 지급 예정
활동 내용* 참석현황은 위원 총원 중 참석수임
-
2017년
활동 내용 안내 개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2017년 09월 08일 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 5/6 2. '17년 ESG 평가결과 보고 - 2017년 04월 28일 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6 2. 거버넌스 개선을 위한 제언 - -
2016년
활동 내용 안내 개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2016년 11월 25일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 4/6 2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 - 2016년 10월 26일 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 - 4/6 2016년 06월 20일 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 - 6/6 2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 2016년 04월 15일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 6/6 2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 - 3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 - 2016년 01월 22일 1. 유상증자 참여의 건 심의 - 6/6 2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 - 3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 - -
2015년
활동 내용 안내 개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2015년 10월 30일 1. 위원장 선출의 건 가결 6/6 2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 가결 3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 - 4. 주주친화정책 추진방안 보고 -