구성
거버넌스위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 합니다. 위원 중 1명 이상은 ‘주주권익보호 담당위원’으로 선임하여 주주/시장과의 소통 역할을 수행합니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
- 거버넌스위원회는 현재 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 위원장은 이현수 사외이사입니다.
| 거버넌스위원회 | |||
|---|---|---|---|
| 이현수 (위원장) | 필립코쉐 (주주권익보호담당위원) | 정병석 | 이상승(주주권익보호 담당위원) |
운영
거버넌스위원회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다. 위원회는 필요시 연구과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.
역할
위원회는 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항에 대해 심의·결의 후 그 결과를 이사회에 보고
- 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전
- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부 양수
- 자기주식의 취득, 처분
- 중장기 경쟁력 제고방안
- 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의
기업의 사회적 책임 관련 사항 심의
이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의
주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고
※ 주주권익보호 담당위원은 2015년말 선임 이후 2019년말까지 총 44회에 걸쳐 국내/해외 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 기업지배구조 자문기관과 미팅 실시
- 국내기관 12개, 해외기관 12개, 증권사 애널리스트 13회, 기업지배구조 자문기관 6개, 해외 거버넌스 컨퍼런스 1회
활동 내용
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020년 09월 23일 | 1. 베트남 붕앙2 석탄화력발전 사업참여 검토의 건 | - | 4/4 |
| 2020년 07월 20일 | 1. 건설/패션부문 비재무 분야 활동현황 보고 | - | 4/4 |
| 2. 대외 후원금 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 | - | ||
| 3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 | - | ||
| 4. 온실가스 배출권거래제 적용 보고 | - | ||
| 2020년 05월 27일 | 1. 주주권익보호 담당위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2. 외부 자문단 운영(안) 보고 | - | ||
| 3. '20년 기업지배구조/CSR보고서 보고 | - | ||
| 2020년 02월 20일 | 1. '20년 비재무 분야 추진계획 보고 | - | 4/4 |
| 2. 주주환원정책 심의 | - | ||
| 2020년 01월 21일 | 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. '20년 거버넌스 개선 사항 보고 | - | ||
| 3. '19년 4분기 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 10월 22일 | 1. 기업가치 제고방안 검토 보고 | - | 5/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019년 07월 23일 | 1. 이사회 및 위원회 평가 모형(안) 보고 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019년 04월 24일 | 1. 이사회 및 위원회 활동평가 계획(안) 보고 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | ||
| 2019년 01월 22일 | 1. '19년 거버넌스위원회 운영계획 | - | 6/6 |
| 2. '18년 주주권익보호 담당위원 활동결과 및 '19년 활동계획 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 23일 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | 6/6 |
| 2018년 07월 25일 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 | - | 6/6 |
| 2. 기업지배구조원 거버넌스 평가결과 보고 | - | ||
| 2018년 04월 25일 | 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. '18년 거버넌스위원회 운영계획 보고 | - | ||
| 3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 | - | ||
| 2018년 03월 16일 | 1. '18년 경영계획 보고 | - | 5/6 |
| 2. '18년 주주권익보호담당위원 활동계획 보고 | - | ||
| 3. '18년 이사회 운영방안 보고 | - | ||
| 2018년 01월 08일 | 1. 배당정책 심의 | - | 6/6 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017년 09월 08일 | 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. '17년 ESG 평가결과 보고 | - | ||
| 2017년 04월 28일 | 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 거버넌스 개선을 위한 제언 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016년 11월 25일 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | 4/6 |
| 2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 | - | ||
| 2016년 10월 26일 | 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 | - | 4/6 |
| 2016년 06월 20일 | 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | ||
| 2016년 04월 15일 | 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 | - | 6/6 |
| 2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 | - | ||
| 3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 | - | ||
| 2016년 01월 22일 | 1. 유상증자 참여의 건 심의 | - | 6/6 |
| 2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 | - | ||
| 3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2015년 10월 30일 | 1. 위원장 선출의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 | - | ||
| 4. 주주친화정책 추진방안 보고 | - |
※구 CSR위원회
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 10월 22일 | 1. CSR 경영체계 강화방안 보고 | - | 2/2 |
| 2019년 06월 18일 | 1. '19년 CSR 보고서 발간 보고 | - | 2/2 |
| 2. 주니어물산아카데미 하반기 대상학교 선정(안) 보고 | - | ||
| 2019년 04월 23일 | 1. 온실가스 '18년 배출현황 및 '19년 저감계획 보고 | - | 2/2 |
| 2. 사회공헌단 활동현황 보고 | - | ||
| 2019년 02월 27일 | 1. '19년 사회공헌단 활동계획 보고 | - | 2/2 |
| 2019년 01월 23일 | 1. CSR 경영 '18년 성과 및 '19년 계획 보고 | - | 2/2 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 18일 | 1. 부문별 안전관리 현황 보고 | - | 2/2 |
| 2. '18년 CSR 외부평가 결과 보고 | - | ||
| 2018년 07월 25일 | 1. 사회공헌 상반기 성과/하반기 운영계획 보고 | - | 2/2 |
| 2. 부문별 사회공헌 운영계획 보고 | - | ||
| 2018년 01월 12일 | 1. 중장기 CSR 추진전략 보고 | - | 2/2 |
| 2. 2017년 사회공헌활동 결과 보고 | - | ||
| 3. 2018년 상반기 주니어물산아카데미 운영계획 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017년 10월 25일 | 1. 통합 사회공헌 대표사업 진행현황 및 개선방향 보고 | - | 2/2 |
| 2. 2017년 외부평가 대응결과 보고 | - | ||
| 2017년 05월 24일 | 1. 통합 사회공헌 대표사업 운영계획 보고 | - | 2/2 |
| 2. 2017년 CSR 보고서 발간 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016년 12월 14일 | 1. 통합 사회공헌 대표 프로그램/브랜드 개발 보고 | - | 3/3 |
| 2. CSR경영 선진사 벤치마킹 결과 및 '17년 계획 보고 | - | ||
| 2016년 06월 10일 | 1. 4개 부문 통합 CSR 보고서 발간 보고 | - | 3/3 |
| 2. 하반기 주요 CSR 활동 계획 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2015년 12월 10일 | 1. 1차 연구과제 결과 보고 (당사 CSR 현수준 진단 및 추진전략) | - | 3/3 |
| 2. 2016년 CSR 보고서 발간계획 보고 | - | ||
| 2015년 10월 02일 | 1. 위원장 선출의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. CSR활동 계획 보고 | - | ||
| 3. 연구과제 선정 및 자문위원 선임의 건 | 가결 |