구성

거버넌스위원회는 이사회에서 선임한 3명의 사외이사와 외부전문가 3인으로 구성하고, 사외이사 중 1명은 '주주권익보호 담당위원'으로 선임하였습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.

• 거버넌스위원회는 현재 총 6명(사외이사 3명, 외부전문가 3명)으로 구성되어 있으며, 위원장은 이현수 사외이사입니다.

운영

거버넌스위원회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다. 위원회는 필요하다고 인정하는 경우, 연구 과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.

역할

주주가치에 중대한 영향을 미치는 경영사항에 대해 사전 검토•심의 후, 그 결과를 이사회에 보고

• 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환•이전
• 회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수도
• 자기주식의 취득/처분
• 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항

주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의

주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고

주주권익보호 담당위원 역할

• 외부 주주와의 개별면담 활동을 통해 이사회와 주주간 소통 역할을 담당
• 주주와의 소통 과정에서 청취된 의미있는 의견들은 거버넌스위원회 및 이사회에 보고
• 주주권익 보호를 위한 운영정책, 제도, 활동 등을 지속 발굴•심화

※ 주주권익보호 담당위원은 2015년 10월말 선임된 이후 '17년말까지, 총 14회에 걸쳐 국내•해외 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 기업지배구조 자문기관과 미팅 실시

활동 내용 * 참석현황은 위원 총원 중 참석수임