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삼성물산

거버넌스위원회 homeCORPORATE GOVERNANCE

거버넌스위원회는 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 이행을 목적으로 하는 이사회내 위원회입니다. 본 위원회는 2015년 9월 신설된 거버넌스위원회와 CSR위원회가 2020년 2월 통합, 확대 개편되었습니다.

구성

거버넌스위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사로 합니다. 위원 중 1명 이상은 ‘주주권익보호 담당위원’으로 선임하여 주주/시장과의 소통 역할을 수행합니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.

  • 거버넌스위원회는 현재 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 위원장은 이현수 사외이사입니다.
거버넌스위원회
거버넌스위원회
이현수 (위원장) 필립코쉐 (주주권익보호담당위원) 정병석 이상승(주주권익보호 담당위원)

운영

거버넌스위원회는 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다. 위원회는 필요시 연구과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.

역할

위원회는 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항에 대해 심의·결의 후 그 결과를 이사회에 보고

  • 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전
  • 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부 양수
  • 자기주식의 취득, 처분
  • 중장기 경쟁력 제고방안
  • 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항

주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의

기업의 사회적 책임 관련 사항 심의

이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의

주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고

※ 주주권익보호 담당위원은 2015년말 선임 이후 2019년말까지 총 44회에 걸쳐 국내/해외 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 기업지배구조 자문기관과 미팅 실시

  • 국내기관 12개, 해외기관 12개, 증권사 애널리스트 13회, 기업지배구조 자문기관 6개, 해외 거버넌스 컨퍼런스 1회

활동 내용

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020년 09월 23일 1. 베트남 붕앙2 석탄화력발전 사업참여 검토의 건 - 4/4
2020년 07월 20일 1. 건설/패션부문 비재무 분야 활동현황 보고 - 4/4
2. 대외 후원금 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 -
3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 -
4. 온실가스 배출권거래제 적용 보고 -
2020년 05월 27일 1. 주주권익보호 담당위원 선임의 건 가결 4/4
2. 외부 자문단 운영(안) 보고 -
3. '20년 기업지배구조/CSR보고서 보고 -
2020년 02월 20일 1. '20년 비재무 분야 추진계획 보고 - 4/4
2. 주주환원정책 심의 -
2020년 01월 21일 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 6/6
2. '20년 거버넌스 개선 사항 보고 -
3. '19년 4분기 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 10월 22일 1. 기업가치 제고방안 검토 보고 - 5/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019년 07월 23일 1. 이사회 및 위원회 평가 모형(안) 보고 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019년 04월 24일 1. 이사회 및 위원회 활동평가 계획(안) 보고 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019년 01월 22일 1. '19년 거버넌스위원회 운영계획 - 6/6
2. '18년 주주권익보호 담당위원 활동결과 및 '19년 활동계획 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 10월 23일 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2018년 07월 25일 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2. 기업지배구조원 거버넌스 평가결과 보고 -
2018년 04월 25일 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6
2. '18년 거버넌스위원회 운영계획 보고 -
3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 -
2018년 03월 16일 1. '18년 경영계획 보고 - 5/6
2. '18년 주주권익보호담당위원 활동계획 보고 -
3. '18년 이사회 운영방안 보고 -
2018년 01월 08일 1. 배당정책 심의 - 6/6
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 09월 08일 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 5/6
2. '17년 ESG 평가결과 보고 -
2017년 04월 28일 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6
2. 거버넌스 개선을 위한 제언 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 11월 25일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 4/6
2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 -
2016년 10월 26일 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 - 4/6
2016년 06월 20일 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 -
2016년 04월 15일 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 6/6
2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 -
3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 -
2016년 01월 22일 1. 유상증자 참여의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 -
3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 10월 30일 1. 위원장 선출의 건 가결 6/6
2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 가결
3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 -
4. 주주친화정책 추진방안 보고 -

※구 CSR위원회

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 10월 22일 1. CSR 경영체계 강화방안 보고 - 2/2
2019년 06월 18일 1. '19년 CSR 보고서 발간 보고 - 2/2
2. 주니어물산아카데미 하반기 대상학교 선정(안) 보고 -
2019년 04월 23일 1. 온실가스 '18년 배출현황 및 '19년 저감계획 보고 - 2/2
2. 사회공헌단 활동현황 보고 -
2019년 02월 27일 1. '19년 사회공헌단 활동계획 보고 - 2/2
2019년 01월 23일 1. CSR 경영 '18년 성과 및 '19년 계획 보고 - 2/2
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 10월 18일 1. 부문별 안전관리 현황 보고 - 2/2
2. '18년 CSR 외부평가 결과 보고 -
2018년 07월 25일 1. 사회공헌 상반기 성과/하반기 운영계획 보고 - 2/2
2. 부문별 사회공헌 운영계획 보고 -
2018년 01월 12일 1. 중장기 CSR 추진전략 보고 - 2/2
2. 2017년 사회공헌활동 결과 보고 -
3. 2018년 상반기 주니어물산아카데미 운영계획 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 10월 25일 1. 통합 사회공헌 대표사업 진행현황 및 개선방향 보고 - 2/2
2. 2017년 외부평가 대응결과 보고 -
2017년 05월 24일 1. 통합 사회공헌 대표사업 운영계획 보고 - 2/2
2. 2017년 CSR 보고서 발간 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 12월 14일 1. 통합 사회공헌 대표 프로그램/브랜드 개발 보고 - 3/3
2. CSR경영 선진사 벤치마킹 결과 및 '17년 계획 보고 -
2016년 06월 10일 1. 4개 부문 통합 CSR 보고서 발간 보고 - 3/3
2. 하반기 주요 CSR 활동 계획 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 12월 10일 1. 1차 연구과제 결과 보고 (당사 CSR 현수준 진단 및 추진전략) - 3/3
2. 2016년 CSR 보고서 발간계획 보고 -
2015년 10월 02일 1. 위원장 선출의 건 가결 3/3
2. CSR활동 계획 보고 -
3. 연구과제 선정 및 자문위원 선임의 건 가결

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