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삼성물산

  1. CORPORATE GOVERNANCE
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이사회 구성 homeCORPORATE GOVERNANCE

삼성물산 이사회는 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 경영진과 이사를 효과적으로 감독하기 위하여 관련 법령과 회사의 정관에 따라 성실하게 직무를 수행하고 있습니다.

또한, 이사회는 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회 내에 다양한 위원회를 설치•운영하고 있습니다.

이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회 결의와 동일한 효력을 가지며, 모든 위원회의 조직 • 운영 및 권한에 대한 사항은 각 위원회의 명문화된 규정을 따르고 있습니다.

이사회 구성

이사회는 총 9명(사외이사 5명, 사내이사 4명)으로 사외이사가 과반수 이상을 차지하고 있는 구조를 유지하고 있으며, 사외이사는 회사와 특별관계(재직경험, 거래관계, 전직 사내이사 등)가 없는 독립적인 사외이사입니다.

정병석 사외이사 삼성물산 이사회 의장
  • 직급 사외이사
  • 임기시작일 2020년 3월 20일
  • 임기만료일 2023년 3월 20일
학력
  • - 1994년 중앙대 경제학 경제학 박사
  • - 1984년 미국 미시간주립대 경제학 석사
  • - 1976년 서울대 무역학 학사
경력
  • - 2009년 9월 ~ 현재 한국기술교육대학교 명예교수
  • - 2009년 ~ 2020년 한양대 경제학부 석좌/특임교수
  • - 2015년 ~ 2019년 물산 거버넌스위원회 외부 전문위원
  • - 2015년 ~ 2017년 노사정위원회 산하 청년고용협의회 위원장
  • - 2006년 ~ 2008년 한국기술교육대 총장
  • - 2004년 ~ 2005년 제14대 노동부 차관
필립 코쉐 사외이사 Lightstone Generation LLC 사외이사
  • 직급 사외이사
  • 임기시작일 2021년 3월 19일(초선 2018년 3월 22일)
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
학력
  • - 1985년 프랑스 CESTI Supméca大 기계공학
경력
  • - 2018년 ~ 현재 Lightstone Generation LLC 사외이사
  • - 2015년 ~ 2018년 미국 GE, 최고생산성책임자 및 부사장
  • - 2011년 ~ 2015년 프랑스 Alstom, Alstom Power Thermal사업부 사장
  • - 2008년 ~ 2011년 Hydro Equipment Association 회장
  • - 2006년 ~ 2011년 프랑스 Alstom, Hydro & Wind사업부 부사장
  • - 2004년 ~ 2006년 독일 Hager, Building Solutions & Services, 부사장
  • - 2003년 ~ 2004년 독일 Hager, Operations, 부사장
제니스리 사외이사 김앤장법률사무소 고문
  • 직급 사외이사
  • 임기시작일 2020년 3월 20일
  • 임기만료일 2023년 3월 20일
학력
  • - 2004년 미국 시카고대 MBA
  • - 1990년 미국 클리블랜드주립대 회계학 석사
  • - 1983년 이화여대 영문학 학사
경력
  • - 2019년 ~ 현재 S-OIL 사외이사
  • - 2016년 ~ 현재 김앤장법률사무소 고문
  • - 2015년 ~ 2016년 알리안츠생명글로벌 아시아 CEO 자문
  • - 2014년 ~ 2015년 SC제일은행/금융지주 경영지원총괄 부행장
  • - 2011년 ~ 2013년 SC제일은행/금융지주 인사 및 변화관리본부 부행장
  • - 2009년 ~ 2010년 SC제일은행/금융지주 재무담당 부행장, CFO
  • - 2004년 ~ 2008년 하나로텔레콤 경영지원총괄 부사장, CFO
  • - 1999년 ~ 2003년 볼보건설기계코리아 재무담당 부사장, CFO
이상승 사외이사 서울대 경제학부 교수
  • 직급 사외이사
  • 임기시작일 2020년 3월 20일
  • 임기만료일 2023년 3월 20일
학력
  • - 1992년 미국 하버드대 경제학 박사
  • - 1988년 미국 하버드대 경제학 석사
  • - 1986년 서울대 경제학 학사
경력
  • - 2001년 ~ 현재 서울대 경제학부 교수
  • - 2019년 ~ 현재 현대차 사외이사
  • - 2016년 ~ 2019년 한국산업조직학회 부회장/회장
  • - 2015년 ~ 2019년 물산 거버넌스위원회 외부 전문위원
  • - 2013년 ~ 2019년 OCI 사외이사
  • - 2015년 ~ 2017년 국민경제자문회의 민간위원
최중경 사외이사 재단법인 가이드스타 이사장
  • 직급 사외이사
  • 임기시작일 2021년 3월 19일 (초선)
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
학력
  • - 2003년 미국 하와이大 경제학 박사
  • - 1986년 서울大 경영학 석사
  • - 1979년 서울大 경영학 학사
경력
  • - 2020년 ~ 현재 CJ ENM 사외이사 겸 감사위원
  • - 2017년 ~ 현재 한국가이드스타 이사장
  • - 2017년 ~ 2019년 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수
  • - 2016년 ~ 2020년 한국공인회계사회 회장
  • - 2011년 제3대 지식경제부 장관
  • - 2010년 대통령실 경제수석비서관
  • - 2008년 ~ 2010년 주 필리핀대사
  • - 2008년 기획경제부 제 1차관
  • - 2003년 ~ 2005년 재정경제부 국제금융국 국장
  • - 2001년 ~ 2003년 재정경제부 비서실 실장
고정석 대표이사 사장 삼성물산 상사부문장
  • 직급 대표이사 사장
  • 임기시작일 2021년 3월 19일(초선 2018년 3월)
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
경력
  • - 2018년 ~ 현재 삼성물산 대표이사 사장 겸 상사부문장
  • - 2016년 ~ 2017년 삼성물산 상사부문 기획팀장 부사장
  • - 2013년 ~ 2015년 삼성물산 상사부문 화학소재사업부장 전무
  • - 2009년 ~ 2012년 삼성물산 상사부문 일본총괄 상무
오세철 대표이사 사장 삼성물산 건설부문장
  • 직급 대표이사 사장
  • 임기시작일 2021년 3월 19일
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
경력
  • - 2020년 ~ 현재 삼성물산 건설부문장 사장
  • - 2016년 ~ 2020년 삼성물산 건설부문 플랜트사업부장 부사장
  • - 2013년 ~ 2015년 삼성물산 건설부문 글로벌조달실장 전무
  • - 2011년 ~ 2012년 삼성물산 건설부문 건축팀장 상무
  • - 2010년 삼성물산 건설부문 중동지원팀장 상무
한승환 대표이사 사장 삼성물산 리조트부문장
  • 직급 대표이사 사장
  • 임기시작일 2021년 3월 19일
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
경력
  • - 2020년 ~ 현재 삼성물산 리조트부문장 사장 겸 삼성웰스토리 대표이사 사장
  • - 2015년 ~ 2020년 삼성인력개발원 부사장
  • - 2014년 ~ 2015년 삼성SDS ST사업부장 전무
  • - 2010년 ~ 2014년 삼성SDS 인사팀장 전무
이준서 부사장 삼성물산 패션부문장
  • 직급 삼성물산 패션부문장 부사장
  • 임기시작일 2021년 3월 19일
  • 임기만료일 2024년 3월 19일
경력
  • - 2020년 ~ 현재 삼성물산 패션부문장 부사장
  • - 2020년 삼성물산 패션부문 상해법인장 전무
  • - 2015년 ~ 2019년 삼성물산 패션부문 경영지원담당 겸 에잇세컨즈 사업부장 전무
  • - 2014년 ~ 2015년 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 상무
  • - 2013년 ~ 2014년 제일모직 패션부문 액세서리 사업부장 상무
  • - 2012년 ~ 2013년 제일모직 패션부문 경영지원담당 겸 전략기획담당 상무
  • - 2010년 ~ 2012년 제일모직 패션부문 전략기획담당 상무

이사의 선임

이사회의 이사는 회사의 정관에 의거하여 모두 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되고, 임기 만료 후에는 주주총회를 통해 재선임 될 수 있습니다.

  • 회사의 이사는 3인 이상 14인 이하를 두되, 사외이사는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.
    * 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.
  • 이사에 결원이 있을 경우, 법정원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 한, 차회의 정기주주총회까지 충원을 보류할 수 있다.
  • 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.
  • 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격요건을 갖춘 자라야 한다.

이사의 임기

이사 및 사외이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

  • 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
  • 보선에 의하여 선임이 된 이사의 임기는 전임자의 잔임 기간과 동일한 것으로 한다.

이사회 의장

이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하며, 의장의 임기는 해당 이사 임기 만료시까지로 합니다.

  • 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 최초 이사 선임일을 기준으로 가장 먼저 선임된 이사가 의장의 직무를 대행하며, 선임 일자가 같은 경우에는 연장자 순으로 한다.

선임사외이사

이사회는 사외이사를 대표하는 이사를 사외이사들 중에서 선임할 수 있으며, 선임사외이사는 ESG위원회 위원장을 겸합니다.

  • 선임사외이사는 사외이사 전원으로 구성되는 사외이사회의의 소집 및 주재, 사외이사의 효율적인 업무수행을 위한 지원 및 대내외 소통 지원의 역할을 수행한다.

사외이사의 독립성

회사는 사외이사의 「독립성」 을 판단함에 있어 정관, 상법 및 기타 관련 법령에서 정하고 있는 기준에 의해 판단하고 있습니다.

  • 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서, 본 회사 또는 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사)의 임•직원이거나, 최근 2년 이내에 임•직원이었던 자, 본 회사의 주요주주 또는 혈연적 특수관계가 있는 자는 제외되고, 기타 법규 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.

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