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삼성물산

감사위원회 homeCORPORATE GOVERNANCE

감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치•주주가치를 지속적으로 제고 할 수 있도록 견제•감독•지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회내 위원회 입니다.

구성

감사위원회는 3인 이상의 이사로 3분의 2 이상이 사외이사로 구성되며, 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 합니다. 감사위원 전원은 주주총회에서 승인되며, 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정합니다.

  • 감사위원회는 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 위원장은 윤창현 사외이사입니다.
감사위원회 위원
감사위원회 위원
윤창현 (위원장) 장달중 권재철

감사위원회 위원의 해임 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회는 해임, 임기만료 또는 일신상의 이유 등으로 결원이 생길 경우, 관련 법령에서 정하는 바에 따라 충원합니다.

운영

경영위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

  • 소집, 결의방법 및 관계인 의견청취 등 경영위원회 운영과 관련된 사항은 경영위원회 규정을 따름

주요 부의사항

  • 회사 경영의 기본 방침 및 정책
  • 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발
  • 지점 및 법인의 설치•이전 또는 폐지
  • 중요한 기술도입 계약 체결 또는 기술이전•기술제휴
  • 중요한 신규 단일계약의 수주 또는 체결, 신규 단일판매 대행 또는 공급계약 체결•해지
  • 중요한 유형자산의 취득•처분, 차입계약체결, 타법인출자•출자지분 처분
  • 기타 중요한 소송의 제기•화해에 관한 사항 등

활동 내용

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 04월 24일 1. '19년 감사 계획 및 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2019년 02월 26일 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고 가결 3/3
2. 내부회계관리규정 개정안 승인 가결
3. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
4. 제55기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
2019년 01월 23일 1. '18년 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. 내부감사 '18년 실적 및 '19년 계획 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 10월 24일 1. '18년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. 재무 플랫폼 구축결과 보고 -
2018년 07월 25일 1. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 추진 보고 - 3/3
2. '18년 반기 회계감사 진행경과 보고 -
3. '18년 상반기 내부감사실적 보고 -
2018년 04월 25일 1. '18년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/4
2018년 04월 16일 1. 감사위원장 선임 가결 3/4
2. '18년 외부 감사계획 보고 -
3. '18년 내부 감사계획 보고 -
2018년 02월 28일 1. 감사위원회 감사보고서 확정 가결 4/4
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결
3. 제54기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
4. 외부감사인 선임 가결
5. '17년 감사실적 보고 -
2018년 01월 24일 1. '17년 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 10월 25일 1. 2017년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
2017년 07월 26일 1. 2017년 2분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/4
2. 2017년 상반기 감사실적 보고 -
2017년 04월 26일 1. 2017년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
2017년 03월 03일 1. 2016년 감사실적 보고 - 5/5
2. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결
4. 제53기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
5. 감사위원장 선임의 건 가결
2017년 01월 25일 1. 2016년 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 10월 26일 1. 2016년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
2016년 07월 27일 1. 2016년 상반기 감사실적 보고 - 5/5
2. 2016년 상반기 회계감사 진행경과 보고 -
2016년 04월 27일 1. 2016년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
2016년 02월 17일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결 3/5
2. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
3. 제52기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
2016년 01월 28일 1. 2015년 회계감사 진행경과 보고 - 4/5
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 10월 28일 1. 15년 3분기 회계감사 진행 경과 보고 - 5/5
2. 비감사업무 수행 검토보고 -

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