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삼성물산

감사위원회 homeCORPORATE GOVERNANCE

감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치•주주가치를 지속적으로 제고 할 수 있도록 견제•감독•지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회내 위원회 입니다.

구성

감사위원회는 3인 이상의 이사로 3분의 2 이상이 사외이사로 구성되며, 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 합니다. 감사위원 전원은 주주총회에서 승인되며, 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정합니다.

  • 감사위원회는 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 위원장은 제니스 리 사외이사입니다.
감사위원회 위원
감사위원회 위원
제니스 리(위원장) 정병석 이상승

감사위원회 위원의 해임 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회는 해임, 임기만료 또는 일신상의 이유 등으로 결원이 생길 경우, 관련 법령에서 정하는 바에 따라 충원합니다.

운영

감사위원회는 매 반기 1회 개최하고, 임시 위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다. 감사위원회는 감사체크리스트를 활용한 감사 실시뿐만 아니라, 중요회의 참석, 중요한 문서열람 및 관계인 의견청취 등 다양한 방법으로 감사 업무를 수행합니다.

  • 소집, 결의방법 및 관계인 의견청취 등 감사위원회 운영과 관련된 사항은 감사위원회 규정을 따름

역할 및 권한

  • 업무감사권
  • 영업보고 요구원 및 업무재산 조사권
  • 이사 보고의 수령권
  • 자회사에 대한 조사권
  • 이사의 위법행위 유지 청구권
  • 각종 소송의 대표권
  • 주주총회 소집청구권
  • 외부감사인 추천, 선정 및 해임

활동 내용

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020년 12월 16일 1. 외부감사인 선정의 건 가결 3/3
2020년 10월 27일 1. '20년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고 - 3/3
2. '20년 3분기 회계감사 진행경과 보고 -
2020년 07월 21일 1. '20년 상반기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. '20년 상반기 내부감사결과 보고 -
2020년 04월 22일 1. '20년 회계감사 및 핵심감사항목 계획 보고 - 3/3
2. '20년 1분기 회계감사 진행경과보고 -
3. '20년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 -
2020년 03월 20일 1. 감사위원장 선임의 건 가결 3/3
2020년 02월 26일 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 평가 가결 3/3
2. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
3. 제56기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
4. 내부감사 '19년 실적 및 '20년 계획 보고 -
2020년 01월 22일 1. '19년 재무제표 및 내부회계관리 감사 진행경과 보고 - 3/3
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019년 10월 23일 1. '19년 내부회계관리제도 운영현황 보고 - 3/3
2. '19년 3분기 회계감사 진행경과 보고 -
2019년 07월 24일 1. '19년 상반기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. '19년 상반기 내부감사결과 보고 -
2019년 04월 24일 1. '19년 감사 계획 및 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2019년 02월 26일 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고 가결 3/3
2. 내부회계관리규정 개정안 승인 가결
3. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
4. 제55기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
2019년 01월 23일 1. '18년 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. 내부감사 '18년 실적 및 '19년 계획 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018년 10월 24일 1. '18년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/3
2. 재무 플랫폼 구축결과 보고 -
2018년 07월 25일 1. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 추진 보고 - 3/3
2. '18년 반기 회계감사 진행경과 보고 -
3. '18년 상반기 내부감사실적 보고 -
2018년 04월 25일 1. '18년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/4
2018년 04월 16일 1. 감사위원장 선임 가결 3/4
2. '18년 외부 감사계획 보고 -
3. '18년 내부 감사계획 보고 -
2018년 02월 28일 1. 감사위원회 감사보고서 확정 가결 4/4
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결
3. 제54기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
4. 외부감사인 선임 가결
5. '17년 감사실적 보고 -
2018년 01월 24일 1. '17년 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017년 10월 25일 1. 2017년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
2017년 07월 26일 1. 2017년 2분기 회계감사 진행경과 보고 - 3/4
2. 2017년 상반기 감사실적 보고 -
2017년 04월 26일 1. 2017년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 4/4
2017년 03월 03일 1. 2016년 감사실적 보고 - 5/5
2. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결
4. 제53기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
5. 감사위원장 선임의 건 가결
2017년 01월 25일 1. 2016년 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016년 10월 26일 1. 2016년 3분기 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
2016년 07월 27일 1. 2016년 상반기 감사실적 보고 - 5/5
2. 2016년 상반기 회계감사 진행경과 보고 -
2016년 04월 27일 1. 2016년 1분기 회계감사 진행경과 보고 - 5/5
2016년 02월 17일 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 가결 3/5
2. 감사위원회 감사보고서 확정 가결
3. 제52기 정기 주주총회 부의의안 검토 가결
2016년 01월 28일 1. 2015년 회계감사 진행경과 보고 - 4/5
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015년 10월 28일 1. 15년 3분기 회계감사 진행 경과 보고 - 5/5
2. 비감사업무 수행 검토보고 -

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