구성
감사위원회는 3인 이상의 이사로 3분의 2 이상이 사외이사로 구성되며, 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 합니다. 감사위원 전원은 주주총회에서 승인되며, 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정합니다.
- 감사위원회는 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 위원장은 제니스 리 사외이사입니다.
| 감사위원회 위원 | ||
|---|---|---|
| 제니스 리(위원장) | 정병석 | 이상승 |
감사위원회 위원의 해임 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회는 해임, 임기만료 또는 일신상의 이유 등으로 결원이 생길 경우, 관련 법령에서 정하는 바에 따라 충원합니다.
운영
감사위원회는 매 반기 1회 개최하고, 임시 위원회는 필요에 따라 수시로 개최합니다. 감사위원회는 감사체크리스트를 활용한 감사 실시뿐만 아니라, 중요회의 참석, 중요한 문서열람 및 관계인 의견청취 등 다양한 방법으로 감사 업무를 수행합니다.
- 소집, 결의방법 및 관계인 의견청취 등 감사위원회 운영과 관련된 사항은 감사위원회 규정을 따름
역할 및 권한
- 업무감사권
- 영업보고 요구원 및 업무재산 조사권
- 이사 보고의 수령권
- 자회사에 대한 조사권
- 이사의 위법행위 유지 청구권
- 각종 소송의 대표권
- 주주총회 소집청구권
- 외부감사인 추천, 선정 및 해임
활동 내용
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020년 07월 21일 | 1. '20년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. '20년 상반기 내부감사결과 보고 | - | ||
| 2020년 04월 22일 | 1. '20년 회계감사 및 핵심감사항목 계획 보고 | - | 3/3 |
| 2. '20년 1분기 회계감사 진행경과보고 | - | ||
| 3. '20년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | - | ||
| 2020년 02월 26일 | 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 및 평가 | 가결 | 3/3 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 제56기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 4. 내부감사 '19년 실적 및 '20년 계획 보고 | - | ||
| 2020년 01월 22일 | 1. '19년 재무제표 및 내부회계관리 감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 10월 23일 | 1. '19년 내부회계관리제도 운영현황 보고 | - | 3/3 |
| 2. '19년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 2019년 07월 24일 | 1. '19년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. '19년 상반기 내부감사결과 보고 | - | ||
| 2019년 04월 24일 | 1. '19년 감사 계획 및 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2019년 02월 26일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고 | 가결 | 3/3 |
| 2. 내부회계관리규정 개정안 승인 | 가결 | ||
| 3. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 4. 제55기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2019년 01월 23일 | 1. '18년 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. 내부감사 '18년 실적 및 '19년 계획 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 24일 | 1. '18년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/3 |
| 2. 재무 플랫폼 구축결과 보고 | - | ||
| 2018년 07월 25일 | 1. 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 추진 보고 | - | 3/3 |
| 2. '18년 반기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 3. '18년 상반기 내부감사실적 보고 | - | ||
| 2018년 04월 25일 | 1. '18년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/4 |
| 2018년 04월 16일 | 1. 감사위원장 선임 | 가결 | 3/4 |
| 2. '18년 외부 감사계획 보고 | - | ||
| 3. '18년 내부 감사계획 보고 | - | ||
| 2018년 02월 28일 | 1. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | 4/4 |
| 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | ||
| 3. 제54기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 4. 외부감사인 선임 | 가결 | ||
| 5. '17년 감사실적 보고 | - | ||
| 2018년 01월 24일 | 1. '17년 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2017년 10월 25일 | 1. 2017년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 2017년 07월 26일 | 1. 2017년 2분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 3/4 |
| 2. 2017년 상반기 감사실적 보고 | - | ||
| 2017년 04월 26일 | 1. 2017년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/4 |
| 2017년 03월 03일 | 1. 2016년 감사실적 보고 | - | 5/5 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | ||
| 4. 제53기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 5. 감사위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 2017년 01월 25일 | 1. 2016년 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2016년 10월 26일 | 1. 2016년 3분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 2016년 07월 27일 | 1. 2016년 상반기 감사실적 보고 | - | 5/5 |
| 2. 2016년 상반기 회계감사 진행경과 보고 | - | ||
| 2016년 04월 27일 | 1. 2016년 1분기 회계감사 진행경과 보고 | - | 5/5 |
| 2016년 02월 17일 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 | 가결 | 3/5 |
| 2. 감사위원회 감사보고서 확정 | 가결 | ||
| 3. 제52기 정기 주주총회 부의의안 검토 | 가결 | ||
| 2016년 01월 28일 | 1. 2015년 회계감사 진행경과 보고 | - | 4/5 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2015년 10월 28일 | 1. 15년 3분기 회계감사 진행 경과 보고 | - | 5/5 |
| 2. 비감사업무 수행 검토보고 | - |